Etiquetas: evasión

Pandora Papers: las personalidades de todo el mundo involucradas salen a defenderse

Los presidentes Guillermo Lasso (Ecuador) y Sebastián Piñera (Chile), el exprimer ministro laborista Tony Blair, el rey Abdullah II de Jordania y el mandatario ruso Vladimir Putin son algunos de los mencionados en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas.   Las nuevas revelaciones de sociedades offshore que involucran a personalidades de los más diversos…

Se detectaron 2.500 maniobras abusivas de comercio exterior por más de US$ 300 millones

Lo reveló la directora General de Aduanas, Silvia Traverso, en una entrevista con Télam en la que se refirió al restablecimiento de los valores de referencia a las exportaciones, la simplificación de las operatorias aduaneras, el aporte a la competitividad y la lucha contra el contrabando.   La directora General de Aduanas, Silvia Traverso, afirmó…

Paradise Papers: Laura Alonso pidió a Aranguren y Caputo que «ratifiquen o rectifiquen» sus declaraciones juradas

La Oficina Anticorrupción (OA) hizo el pedido a los ministros de Energía y de Finanzas a raíz de las revelaciones del denominado informe Paradise Papers, que vinculó a ambos funcionarios con sociedades offshore. Por medio de sendas notas, la titular de la OA, Laura Alonso, les solicitó a los dos funcionarios que integran el gabinete…

Caputo y un entramado societario offshore

Una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), llamada Paradise Papers, expuso las sociedades offshore de políticos y empresas de todo el mundo. En la filtración se menciona al ministro de Finanzas Luis Caputo como ex administrador de un fondo de inversión vinculado a dos paraísos fiscales. Ya en los Panamá Papers…

Alemania reportó a dos hermanos del presidente Macri por presunto lavado

Fueron relevados movimientos sospechados de presunto lavado o evasión en una cuenta bancaria de ese país por parte de Gianfranco y Mariano Macri. Ya fue notificada la Procelac. Otras 67 personas y 11 empresas argentinas implicadas. Se trata de Gianfranco y Mariano Macri. Los hermanos del presidente de la Nación aparecen vinculados a maniobras societarias…

Atp y Afip compartirán información para combatir la evasión tributaria

El titular de la Administración Tributaria Provincial (ATP) José Valentín Benítez se reunió en Buenos Aires con el administrador General de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Carlos Abad, para avanzar en la implementación de los convenios, firmamos oportunamente entre ambas entidades, que promueven el intercambio de información para combatir la evasión tributaria. “Combatir…

La ATP comenzó operativos de inspecciones para combatir la evasión impositiva

Desde la entidad se aclara que los inspectores habilitados a solicitar información estarán identificados con una credencial. La Administración Tributaria Provincial (ATP) comenzó un operativo de inspecciones en comercios de Resistencia con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones formales por parte de los contribuyentes. «Es parte del trabajo por la igualdad, luchando contra…