Un tribunal federal de Estados Unidos imputó de nueve cargos relacionados con la evasión de impuestos a Hunter Biden, hijo del mandatario del país, Joe Biden, que se unen a otros tres delitos relacionados con la posesión de armas por los que fue acusado a mediados de septiembre, informaron medios locales en las últimas horas. El hijo del presidente…
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), desbarató maniobras de evasión con granos por más de 300 millones de pesos. Agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto detectaron graves irregularidades durante una fiscalización presencial a una importante firma exportadora de la provincia de Córdoba. Los inspectores constataron…
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló millonarias maniobras de evasión en la comercialización y distribución de vinos de alta gama. El organismo conducido por Carlos Castagneto, en un trabajo conjunto a la Policía Federal, la Receita Federal de Brasil y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) desbarataron una presunta organización dedicada al comercio…
A raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia Federal de Bahía Blanca ordenó allanamientos en 14 domicilios ubicados en las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Neuquén y Formosa para desarticular a un grupo de 123 firmas dedicadas a la producción y exportación de ajo y cebolla…
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interdictó más de 200 toneladas de granos durante operativos realizados en establecimientos pertenecientes a un contribuyente que opera en la totalidad de la cadena productiva de pollos. Se trata de 204.760 kilogramos de maíz que presentaban irregularidades en su documentación respaldatoria. Durante las tareas de fiscalización, funcionarios…
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interdictó 2465 toneladas de granos en un operativo llevado a cabo en un molino harinero de la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, al detectar que sus propietarios no contaban con la documentación respaldatoria correspondiente. Con la cantidad incautada, se estima una producción de 1850 kilogramos…
Los presidentes Guillermo Lasso (Ecuador) y Sebastián Piñera (Chile), el exprimer ministro laborista Tony Blair, el rey Abdullah II de Jordania y el mandatario ruso Vladimir Putin son algunos de los mencionados en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas. Las nuevas revelaciones de sociedades offshore que involucran a personalidades de los más diversos…
Lo reveló la directora General de Aduanas, Silvia Traverso, en una entrevista con Télam en la que se refirió al restablecimiento de los valores de referencia a las exportaciones, la simplificación de las operatorias aduaneras, el aporte a la competitividad y la lucha contra el contrabando. La directora General de Aduanas, Silvia Traverso, afirmó…
La Oficina Anticorrupción (OA) hizo el pedido a los ministros de Energía y de Finanzas a raíz de las revelaciones del denominado informe Paradise Papers, que vinculó a ambos funcionarios con sociedades offshore. Por medio de sendas notas, la titular de la OA, Laura Alonso, les solicitó a los dos funcionarios que integran el gabinete…
Una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), llamada Paradise Papers, expuso las sociedades offshore de políticos y empresas de todo el mundo. En la filtración se menciona al ministro de Finanzas Luis Caputo como ex administrador de un fondo de inversión vinculado a dos paraísos fiscales. Ya en los Panamá Papers…
Debe estar conectado para enviar un comentario.