Etiquetas: lavado de activos

Lavado de activos en concesionarias: Gendarmería realizó tres allanamientos

Los procedimientos fueron realizados en sucursales ubicadas en las ciudades de Rosario y Pergamino. La investigación judicial tiene como antecedentes otros 17 allanamientos, que resultaron en la detención de seis integrantes de una organización delictiva.   Este lunes 18 de octubre, efectivos de la Sección de Investigación Antidrogas Rosario, dependientes del Comando de Región II y de la Dirección Antidrogas…

Pandora Papers: las personalidades de todo el mundo involucradas salen a defenderse

Los presidentes Guillermo Lasso (Ecuador) y Sebastián Piñera (Chile), el exprimer ministro laborista Tony Blair, el rey Abdullah II de Jordania y el mandatario ruso Vladimir Putin son algunos de los mencionados en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas.   Las nuevas revelaciones de sociedades offshore que involucran a personalidades de los más diversos…

Lavado de activos en Misiones: Gendarmería decomisó 3.729.800 de pesos

El dinero estaba distribuido dentro de una mochila y dos bolsos en los asientos traseros, el conductor no poseía documentación que avale el traslado del dinero.   Ayer, en horas de la mañana, los efectivos del Escuadrón 50 “Posadas” mientras efectuaban controles a la altura del kilómetro 1.327 de la Ruta Nacional N° 12, inspeccionaron una camioneta…

Lavado de activos en Corrientes: Gendarmería secuestró 5.498.500 millones de pesos

Dos hombres quedaron supeditados a la causa por infracción a la Ley 26.683, Articulo 303 del Código Penal Argentino.   Este lunes 6 de septiembre, efectivos de la Patrulla Fija “Cuay Grande” dependiente del Escuadrón 57 “Santo Tomé”, mientras estaban desplegados sobre el kilómetro 669 de la Ruta Nacional N° 14 interceptaron la marcha de un vehículo…

Lavado de activos: Gendarmería decomisó 15 mil dólares en Santiago del Estero

Tres ciudadanos peruanos viajaban en el “taxi” desde Jujuy hasta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los gendarmes hallaron los billetes de moneda extranjera en el interior del bolsillo de una campera. el ciudadano quedó supeditado a la causa, por no poseer la documentación correspondiente que avale su legal tenencia.   Este lunes 21 de junio,…

Lavado de activos en Corrientes: Policía Aeroportuaria secuestró 430.000 dólares

El pesonal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectó con los escáneres de rayos x elementos orgánicos en una valija, se investiga un presunto delito contra el orden económico.   Unos 430.000 dólares que una mujer transportaba en una valija, sin poder justificar su tenencia, fueron secuestrados en el Aeropuerto Internacional de Corrientes, informaron fuentes…

Corrientes: contrabando de granos, lavado de activos y coimas

Un hombre y una mujer intentaron darle a los uniformados, dinero en efectivo a cambio de no controlar camiones que transporten soja hacia la provincia de Misiones.   Este lunes 31 de mayo, efectivos del Escuadrón 47 “Ituzaingo” mientras efectuaban controles sobre el kilómetro 1.232 de la Ruta Nacional N° 12, detuvieron la marcha de…

Lavado de activos en Corrientes: Gendarmería detuvo a un hombre por no poseer la documentación que avale la procedencia del dinero

El hombre presentaba una actitud sospechosa, que al ser advertido por la presencia de los uniformados toma un camino en sentido contrario del control, al realizar la requisa correspondiente, los funcionarios detectaron en el interior de la mochila un total de 16.300 dólares estadounidenses, 115.500 pesos argentinos y 1.400 reales, el involucrado quedó supeditado a…

Lavado de activos: Gendarmería decomisó gran cantidad de billetes en Bariloche

Los uniformados inspeccionaron dos locales dedicados al intercambio ilegal de divisas, en los cuales hallaron 46.412 dólares, 6.067.840 pesos argentinos, 2.700 Euros, 515.000 pesos chilenos, 350 Reales, 15 libras esterlinas y 5.070 Pesos Colombianos, entre las pertenencias de los involucrados, los gendarmes detectaron distintos estupefacientes (LSD, éxtasis y marihuana).   Los efectivos de la Unidad…

Crimen del narco: detienen a cinco financistas que le cambiaban dólares

La investigación del crimen de un narco de la ciudad de Rosario derivó en los allanamientos a dos financieras y la detención de cinco empresarios por presunto lavado de activos a través de la compra-venta ilegal de dólares con DNI extraviados, informaron fuentes judiciales.   En uno de los ocho allanamientos ordenados por el fiscal…