El Tribunal Oral Federal 4 ordenó este viernes la inmediata detención del condenado financista Leonardo Fariña para que termine de cumplir en prisión la condena por lavado de activos que se le impuso en el llamado “caso Báez” La decisión fue del juez de ese Tribunal, Néstor Costabel, quien hizo lugar así un planteo…
El exfinancista condenado por lavado de dinero Leonardo Fariña fue detenido este miércoles por la tarde durante un procedimiento realizado por la Aduana y la Policía Federal en una “cueva” del barrio porteño de Belgrano, en donde se secuestraron cajas y valijas con $500 millones. El operativo forma parte de los procedimientos de control de la…
Uno de ellos se realizó en un importante estudio inmobiliario, jurídico y contable, ubicado en Rivadavia al 585, del microcentro capitalino. Se trata de seis inspecciones en la provincia de Corrientes y tres en Chaco. En esas ubicaciones se secuestró dinero en efectivo, documentos de interés y vehículos. Efectivos pertenecientes a la Unidad de…
También quedó detenida su exesposa, Daysuris del Carmen Vásquez Castro. Ambos serán puestos a disposición del juez a quien se le solicitará una medida restrictiva de la libertad. Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue detenido este sábado por la Fiscalía en el marco de la causa que lo…
Los gendarmes controlaron el vehículo y constataron que un pasajero, de nacionalidad china, trasladaba una gran cantidad de dinero extranjero y nacional en una mochila. Este miércoles 16 de marzo, efectivos de la Sección “Paraná Guazú” dependiente del Escuadrón 63 “Zárate Brazo Largo” se encontraban realizando controles públicos de prevención sobre el kilómetro 115 de la Ruta…
El conductor presentó documentación apócrifa con la intención de justificar la tenencia del dinero. Este lunes 8 de noviembre, efectivos del Escuadrón 54 “Aguaray”, mientras efectuaban controles sobre el kilómetro 1.466 de la Ruta Nacional Nº34, detuvieron la macha de un camión procedente de la Ciudad salteña de Salvador Mazza con destino la provincia…
Los procedimientos fueron realizados en sucursales ubicadas en las ciudades de Rosario y Pergamino. La investigación judicial tiene como antecedentes otros 17 allanamientos, que resultaron en la detención de seis integrantes de una organización delictiva. Este lunes 18 de octubre, efectivos de la Sección de Investigación Antidrogas Rosario, dependientes del Comando de Región II y de la Dirección Antidrogas…
Los presidentes Guillermo Lasso (Ecuador) y Sebastián Piñera (Chile), el exprimer ministro laborista Tony Blair, el rey Abdullah II de Jordania y el mandatario ruso Vladimir Putin son algunos de los mencionados en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas. Las nuevas revelaciones de sociedades offshore que involucran a personalidades de los más diversos…
El dinero estaba distribuido dentro de una mochila y dos bolsos en los asientos traseros, el conductor no poseía documentación que avale el traslado del dinero. Ayer, en horas de la mañana, los efectivos del Escuadrón 50 “Posadas” mientras efectuaban controles a la altura del kilómetro 1.327 de la Ruta Nacional N° 12, inspeccionaron una camioneta…
Dos hombres quedaron supeditados a la causa por infracción a la Ley 26.683, Articulo 303 del Código Penal Argentino. Este lunes 6 de septiembre, efectivos de la Patrulla Fija “Cuay Grande” dependiente del Escuadrón 57 “Santo Tomé”, mientras estaban desplegados sobre el kilómetro 669 de la Ruta Nacional N° 14 interceptaron la marcha de un vehículo…
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