El exfinancista condenado por lavado de dinero Leonardo Fariña fue detenido durante un procedimiento realizado por la Aduana y la Policía Federal en una “cueva” del barrio porteño de Belgrano, en donde se secuestraron cajas y valijas con $500 millones de pesos. El operativo forma parte de los procedimientos de control de la comercialización…
El fallo que decretó la quiebra del Correo Argentino SA, de la familia Macri, podrá ser apelado ante la Cámara Comercial, pese a lo cual seguirá en marcha, al igual que la investigación para determinar si la firma postal estuvo involucrada en maniobras de lavado de activos. La futura apelación a la decisión de la…
La Justicia allanó el edificio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la calle Viamonte, en el marco de una causa en la que se investiga lavado de dinero y defraudación, dijeron fuentes judiciales. El allanamiento, realizado por Policía Federal, fue pedido por el fiscal Eduardo Taiano al juez Sebastián Cassanello, que subroga el…
Utilizaban cuentas bancarias, en especial cajas de ahorro, de personas de bajos recursos para aceitar el mecanismo de lavado de activos provenientes de fuentes ilegales. Se pudo establecer que cerca de 80 millones de pesos fueron movidos por esta organización durante el tiempo que estuvieron actuando en la región. Se trata de una organización…
A pocos días de cumplirse seis años de la muerte de Alberto Nisman, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi embargó bienes y cuentas bancarias a su madre y hermana, y ordenó una investigación patrimonial, en la causa por presunto lavado de dinero, a raíz del hallazgo a su nombre de una cuenta en Estados…
Gendarmeria descubrió, mediante el uso de escáner, 15 bultos que eran trasladados por dos transportes de una empresa de paquetería, una gran cantidad de dinero, los paquetes detectados tenían como destino final la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este miércoles, efectivos del Escuadrón Núcleo 15 “Bajo Paraguay” Formosa, mientras efectuaban controles sobre el kilómetro…
La diputada nacional por Cambiemos será indagada nuevamente el próximo martes en el marco de una causa en la que se la investiga por el presunto delito de lavado de dinero y por la cual pesa en su contra un pedido de desafuero sobre el que debe expedirse la Cámara de Diputados. Así lo dispuso…
El subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, apareció vinculado a una empresa offshore en Andorra con la que se ocultaron 1,2 millones de dólares a través de una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Según publicó el diario español El País, Díaz Gilligan figuró hasta noviembre de 2014 como director de la firma…
Lo denunció la hermana del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, Dolores; quien afirmó que su familiar “tiene causas por evasión y lavado de dinero”. Además, criticó que el presidente Mauricio Macri lo haya nombrado en ese cargo. “Es gravísimo que (Mauricio) Macri elija como Ministro a mi hermano que tiene causas por evasión y…
El fiscal federal Federico Delgado pidió este miércoles que se investigue si hubo maniobras de lavado de dinero en las sociedades constituidas en el exterior por parte del empresario Franco Macri, en un extenso dictamen entregado al juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa derivada de las revelaciones de los Panamá Papers en…
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