Etiquetas: lavado de dinero

Quiebra del Correo Argentino: se investigan posibles maniobras de lavado de dinero

El fallo que decretó la quiebra del Correo Argentino SA, de la familia Macri, podrá ser apelado ante la Cámara Comercial, pese a lo cual seguirá en marcha, al igual que la investigación para determinar si la firma postal estuvo involucrada en maniobras de lavado de activos.   La futura apelación a la decisión de la…

Ocho chaqueños fueron acusados de lavado de dinero y otros delitos financieros y aduaneros

Utilizaban cuentas bancarias, en especial cajas de ahorro, de personas de bajos recursos para aceitar el mecanismo de lavado de activos provenientes de fuentes ilegales. Se pudo establecer que cerca de 80 millones de pesos fueron movidos por esta organización durante el tiempo que estuvieron actuando en la región.   Se trata de una organización…

Por presunto lavado de dinero, embargan bienes y cuentas a la madre y a la hermana de Nisman

A pocos días de cumplirse seis años de la muerte de Alberto Nisman, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi embargó bienes y cuentas bancarias a su madre y hermana, y ordenó una investigación patrimonial, en la causa por presunto lavado de dinero, a raíz del hallazgo a su nombre de una cuenta en Estados…

Lavado de dinero: encomienda de efectivo

Gendarmeria descubrió, mediante el uso de escáner, 15 bultos que eran trasladados por dos transportes de una empresa de paquetería, una gran cantidad de dinero, los paquetes detectados tenían como destino final la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   Este miércoles, efectivos del Escuadrón Núcleo 15 “Bajo Paraguay” Formosa,  mientras efectuaban controles sobre el kilómetro…

La “isla” de Gilligan

El subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, apareció vinculado a una empresa offshore en Andorra con la que se ocultaron 1,2 millones de dólares a través de una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Según publicó el diario español El País, Díaz Gilligan figuró hasta noviembre de 2014 como director de la firma…

Etchevehere tiene 17 causas por evasión y lavado

Lo denunció la hermana del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, Dolores; quien afirmó que su familiar «tiene causas por evasión y lavado de dinero”. Además, criticó que el presidente Mauricio Macri lo haya nombrado en ese cargo. «Es gravísimo que (Mauricio) Macri elija como Ministro a mi hermano que tiene causas por evasión y…

Panama Papers: piden investigar si hubo maniobras de ‘lavado’ en sociedades de Franco Macri

El fiscal federal Federico Delgado pidió este miércoles que se investigue si hubo maniobras de lavado de dinero en las sociedades constituidas en el exterior por parte del empresario Franco Macri, en un extenso dictamen entregado al juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa derivada de las revelaciones de los Panamá Papers en…