Pasado el mediodía de este martes, la Prefectura Naval Argentina allanó nuevamente la guardería de lanchas Yapú Guazú en Antequeras, en el marco de la investigación por lavado de activos que involucra a exfuncionarios del Gobierno provincial. En el operativo, ordenado por la jueza Federal Zunilda Niremperger a instancias del fiscal Federal Patricio Sabadini, se…
Lo ordenó la jueza Federal Zunilda Niremperger, a instancias del fiscal Patricio Sabadini, en el marco de una investigación por asociación ilícita, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y evasión tributaria. La orden de detención es para Jacinto Amaro Sampayo y su hijo Facundo; además de Mónica Centurión, Carlos Huidobro, Daniel Alejandro Fischer y Fátima Rigassio.…
El ex secretario General de la Gobernación, Horacio Rey, su esposa Susana Fernández y el ex subsecretario de Comercio, Roberto Lugo están detenidos en distintas dependencias de la Policía del Chaco, en virtud al pedido de detención realizado en la noche del jueves por los fiscales de la Justicia provincial. Todo en el marco de…
Lo hizo la jueza Federal Zunilda Niremperger, en el marco de la causa por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, evasión y otros delitos que involucra a funcionarios del Poder Ejecutivo, familiares y empresarios. La orden judicial, comunicada a Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, es para 10 personas que están…
La fiscal federal Alejandra Mangano imputó al ex subsecretario general de Presidencia Valentín Díaz Gilligan por presunto lavado de dinero, dado que poseía 1,2 millones de dólares en una cuenta en un banco de Andorra que no había declarado. La representante del Ministerio Público elevó el requerimiento de instrucción al juez federal Claudio Bonadio, a…
La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, dijo que le causaba “gracia” que se diga que ese organismo “es la oficina del encubrimiento”, al rechazar críticas de la oposición que aseguran que con sus decisiones favorece a funcionarios del Gobierno. “A mí me causa gracia, son bastante hipócritas porque fueron parte de la…
La Oficina Anticorrupción (OA) hizo el pedido a los ministros de Energía y de Finanzas a raíz de las revelaciones del denominado informe Paradise Papers, que vinculó a ambos funcionarios con sociedades offshore. Por medio de sendas notas, la titular de la OA, Laura Alonso, les solicitó a los dos funcionarios que integran el gabinete…
Una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), llamada Paradise Papers, expuso las sociedades offshore de políticos y empresas de todo el mundo. En la filtración se menciona al ministro de Finanzas Luis Caputo como ex administrador de un fondo de inversión vinculado a dos paraísos fiscales. Ya en los Panamá Papers…
Se cerró la causa de lavado de dinero. La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara que ratificó el fallo del juez Sebastián Casanello, quién determinó enviar el caso del Presidente al fuero Penal Económico por evasión. La Cámara Federal confirmó este jueves la incompetencia del juez federal Sebastián Casanello para investigar…
El fiscal federal Patricio Sabadini imputó a los titulares de la firma Santa Rita S.R.L., propietaria de un camión que fue descubierto con una carga de más de 2,5 toneladas de marihuana, ocultas en una carga de zapallitos, el 14 de octubre de 2016, en la localidad formoseña de Laguna Naineck. El responsable de la…
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