La fiscal federal Alejandra Mangano imputó al ex subsecretario general de Presidencia Valentín Díaz Gilligan por presunto lavado de dinero, dado que poseía 1,2 millones de dólares en una cuenta en un banco de Andorra que no había declarado. La representante del Ministerio Público elevó el requerimiento de instrucción al juez federal Claudio Bonadio, a…
Fueron relevados movimientos sospechados de presunto lavado o evasión en una cuenta bancaria de ese país por parte de Gianfranco y Mariano Macri. Ya fue notificada la Procelac. Otras 67 personas y 11 empresas argentinas implicadas. Se trata de Gianfranco y Mariano Macri. Los hermanos del presidente de la Nación aparecen vinculados a maniobras societarias…
Se trata del primo del presidente, Ángelo Calcaterra, quien compró un banco argentino la semana pasada, en una operación que se firmó el miércoles con el visto bueno del presidente del Banco Central. El ahora banquero fue señalado varias veces como prestanombre del jefe de Estado. Calcaterra adquirió la entidad Interfinanzas junto su hermano Fabio…
La titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso subrayó el respaldo con el que contó para trabajar y les agradeció a Mauricio Macri y a Marcos Peña, de quienes resaltó “el compromiso en promover esta agenda”. De más está decir que dicha agenda no contiene un ítem acerca de las cuentas offshore de la familia…
Se contabilizó 19 sociedades relacionadas con el grupo empresario del Presidente. El diputado Darío Martínez descubrió 11 nuevas. Desde abril no cesa la aparición de offshores vinculadas a la familia de Mauricio Macri. Con los Papeles de Panamá se conoció que el Presidente dirigió Fleg Trading, radicada en la guarida fiscal de Bahamas. Luego de…
Lo hizo el bloque de Diputados nacionales del FPV-PJ, y es en contra el presidente de la Nación y sus funcionarios por “abuso de autoridad” al haber dictado un decreto que modifica el espíritu de la Ley de blanqueo, que este año aprobó el Congreso. El escandaloso decreto que beneficia a Franco Macri, padre del…