Una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), llamada Paradise Papers, expuso las sociedades offshore de políticos y empresas de todo el mundo. En la filtración se menciona al ministro de Finanzas Luis Caputo como ex administrador de un fondo de inversión vinculado a dos paraísos fiscales. Ya en los Panamá Papers…
Se cerró la causa de lavado de dinero. La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara que ratificó el fallo del juez Sebastián Casanello, quién determinó enviar el caso del Presidente al fuero Penal Económico por evasión. La Cámara Federal confirmó este jueves la incompetencia del juez federal Sebastián Casanello para investigar…
El fiscal federal Federico Delgado pidió este miércoles que se investigue si hubo maniobras de lavado de dinero en las sociedades constituidas en el exterior por parte del empresario Franco Macri, en un extenso dictamen entregado al juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa derivada de las revelaciones de los Panamá Papers en…
Mientras la polémica por el blanqueo de capitales para familiares de funcionarios salpica la gestión de Cambiemos (junto a los Panamá Papers y las offshore de la familia), el presidente Mauricio Macri presentó este domingo su nueva cuenta. En Telegram; que no es ningún banco de Bahamas ni Panamá sino una aplicación de mensajería que…
Macri benefició a su padre flexibilizando el blanqueo. El Gobierno nacional hizo realidad uno de los rumores que circulaba y finalmente flexibilizó el blanqueo de capitales para los familiares de funcionarios y ex funcionarios públicos, una medida polémica en medio del discurso oficial de búsqueda de mayor transparencia. El decreto 1.206, firmado por Macri, Marcos…
Se trata de un informe de la Unidad de Información Financiera, que aclaró al magistrado que son datos de inteligencia que no podrían ser usados como prueba y que deben ser ratificados con otra diligencia judicial, como exhortos diplomáticos. Según confirmaron a Télam fuentes judiciales, en ese “despacho de inteligencia” se ubica al Presidente…
Para ello, la Justicia ordenó comparar las declaraciones juradas del presidente 2013 Y 2015. Es en el marco de la causa que lo investiga por supuesta “omisión maliciosa”, a raíz de las relevaciones de los llamados Panamá Papers. La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, quien ordenó a pedido del fiscal del…
El fiscal Federal Patricio Evers imputó Néstor Grindetti, intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda de Macri en el Gobierno porteño, a raíz de su presunta participación en empresas offshore descubiertas a partir de la investigación periodística internacional. Evers requirió una serie de medidas de prueba con el objetivo de intentar determinar cuál era…
La Fiscalía pidió a expertos que revisen las declaraciones presentadas por el presidente entre 2013 y 2015. En la causa se investiga si el mandatario cometió el delito de “omisión maliciosa” al no incluir su condición de director de dos empresas offshore en sus presentaciones. El planteo fue formulado en un dictamen del fiscal federal…
El juez Federal ordenó que se le envíen copias certificadas de los legajos que la Inspección General de Justicia (IGJ) tiene sobre cinco sociedades vinculadas al presidente, entre ellas Socma Americana SA y Macri Investment Group, desde 1985 a 2007. Además, pidió a la Oficina Anticorrupción una copia de la declaración jurada patrimonial 2015 del…
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