Utilizaban cuentas bancarias, en especial cajas de ahorro, de personas de bajos recursos para aceitar el mecanismo de lavado de activos provenientes de fuentes ilegales. Se pudo establecer que cerca de 80 millones de pesos fueron movidos por esta organización durante el tiempo que estuvieron actuando en la región. Se trata de una organización…
Ocho chaqueños fueron acusados de lavado de dinero y otros delitos financieros y aduaneros
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