El diputado nacional por el FPV y ex ministro de Planificación también afirmó que no conoce al financista Leonardo Fariña, quien declaró el viernes en la causa en la que se investiga presunto lavado de dinero a través de la financiera SGI. En diálogo con Radio La Red, De Vido, que está imputado por el…
Etiquetas: lavado
Lavado de dinero: imputaron a Cristina y hay allanamientos en Chaco
El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió que se investigue a la ex presidenta Cristina Kirchner, al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, al ex presidente del Banco Nación, Juan Carlos Fabrega y al empresario de la construcción Carlos Wagner, al imputarlos en la causa por presunto lavado de activos en la que está…
Lavado: Casanello restableció el secreto de sumario
La justicia inhibió los bienes de la empresa aérea Top Air, propietaria de los aviones que transportan al empresario Lázaro Báez y de la que también es accionista; mientras que el mediático Leonardo Fariña continuaba prestando declaración indagatoria ante el juez Sebastián Casanello después de 7 horas, en el marco de la causa en que…
Panamá Papers: Macri pidió a la Justicia civil una “declaración de certeza”
Fue luego de que el fiscal federal Federico Delgado lo imputara por “omisión maliciosa” por no haber incluido en su declaración jurada su participación en dos sociedades offshore, reveladas por la investigación periodística internacional conocida como Panamá Papers. Después del mediodía, el abogado Felipe Llerena (del estudio Llerena y Asociados), por instrucción del mandatario, presentó…
Macri y Panama Papers: “He cumplido con la ley y no tengo nada que ocultar”
El presidente Mauricio Macri anunció que mañana se presentará ante la justicia civil para pedir una declaración de certeza, ante la imputación que le formuló el fiscal federal Federico Delgado por el supuesto delito de “omisión maliciosa” en su declaración jurada de dos sociedades offshore, de las cuales una fue revelada por la investigación periodística…
Panama Papers: Macri fue imputado por “omisión maliciosa”
El fiscal Federal Federico Delgado ordenó la apertura de una causa penal para determinar, como primer paso, si el presidente “omitió maliciosamente” la inclusión en su declaración jurada de dos sociedades offshore. Además, en la resolución que remitió al juez federal Sebastián Casanello, el fiscal señala que, como segundo paso, la investigación judicial debería determinar…
Denuncia contra Macri por evasión y lavado
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat hizo en la tarde del miércoles una presentación judicial contra el Presidente tras la filtración de documentos que lo vinculan con dos sociedades offshore constituidas en Panamá. “Cuando uno constituye una sociedad offshore al menos pretende evadir impuestos, y cuando ocurre este montaje, comete un delito de evasión fiscal agravada…
Panamá Papers: temen por un efecto dominó tras la renuncia del primer ministro de Islandia
La salida del primer ministro islandés desató una catarata de reacciones de algunos de los políticos y líderes implicados, quienes intentaron defenderse lanzando amenazas de juicio o esgrimiendo argumentos de “transparencia”. El temor a un efecto dominó incontenible tras la salida del primer ministro islandés desató una catarata de reacciones de algunos de los políticos…
Lázaro Báez se negó a declarar y seguirá detenido
El empresario santacruceño se negó a declarar ante el juez Federal, presentó un escrito y fue nuevamente trasladado a la alcaidía de los Tribunales Federales de Retiro, donde permanecerá detenido.
Panamá Papers: diputados macristas y aliados blindaron a Macri ante un pedido de interpelación
La Cámara rechazó un pedido del Frente de Izquierda para que el presidente concurra al Congreso a dar explicaciones por su participación en empresas offshore, según figura en la investigación Panamá Papers, y que se debatan además los proyectos que prohíben los despidos. La sesión se inició 45 minutos después de lo previsto, tras un…