La detención del ex directivo del JP Morgan fue anunciada por el Ministerio de Seguridad a través de un comunicado de prensa y su extradición está estipulada para el 22 de junio, día en el que abordará un vuelo de American Airlines , acompañado por dos agentes del FBI. “Efectivos de la División Investigación Federal…
El juez pidió al Banco Central que requiera a todas las entidades financieras del país datos sobre las cuentas en las que el presidente haya participado como titular y/o apoderado a partir del 1 de enero hasta la actualidad. El juez federal Sebastián Casanello pidió al Banco Central que requiera a todas las entidades financieras…
Horacio Quiroga, quien estuvo a cargo de dos emprendimientos petroleros del empresario, fue encontrado sin vida en el baño de su departamento. Su hijo, junto a personal policial, ingresó por la fuerza y lo encontró tirado en el baño y con un golpe en la cabeza. El empresario Horacio Quiroga, quien estuvo a cargo de…
Gabriela Cerruti publicó una investigación en torno a los Macri que lleva muchos años de evolución y que deja al desnudo los vínculos de Macri con Lázaro Báez a través de su primo hermano como testaferro. ‘Tejes y manejes’ de empresas y dividendos, en un caso que podría ser la pesadilla del actual presidente. Gabriela…
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) anunció este domingo que el lunes publicará la base de datos de los llamados Panamá Papers, en la que cualquier persona podrá buscar los nombres de más de 200.000 empresas, fundaciones y fondos de inversión que operaron en paraísos fiscales desde 1977. “Será probablemente la mayor revelación…
En la defensa presentada esta tarde en el juzgado, el empresario aseguró que actuó junto a Ángelo Calcaterra, Primo del actual presidente, en la licitación de dos represas. En el escrito que presentó Lázaro Báez ante el juez federal Sebastián Casanello, el empresario dijo que realizó una sociedad con Ángelo Calcaterra, el dueño del Grupo…
Lo hizo la sala 4, por lo que el empresario seguirá detenido en Ezeiza donde está desde hace un mes por presunto lavado de dinero. Cómo pasa sus días. El detenido empresario Lázaro Báez cumplirá este jueves su primer mes en el Servicio Penitenciario de Ezeiza, donde no ha recibido más que las visitas de…
El juez federal Sebastián Casanello libró exhortos a Panamá y Bahamas para que se le informe si el presidente de la Nación “figura o figuró como accionista” en las empresas Fleg Trading Ltd y kKagemusha SA, mencionadas en Panamá Papers. La decisión se tomó en el marco de otras medidas de prueba ordenadas en la…
El abogado Jorge Chueco fue detenido en la tarde de este martes en la ciudad paraguaya de Encarnación tras cuatro días de intensa búsqueda en la zona de la Triple Frontera por parte de las policías argentina, paraguaya y brasileña, luego de que el juez Sebastián Casanello ordenara su captura para indagarlo en la causa…
Fuentes judiciales informaron que el financista, en su declaración ante el juez Casanello, apartó a la ex presidenta de la causa de lavado de dinero pero remarcó que Lázaro Báez cayó en desgracia cuando se murió Néstor Kirchner. En su extensa declaración del viernes, el financista Leonardo Fariña desvinculó a la ex presidenta Cristina Kirchner…