En el encuentro, el titular de la Dirección General de Aduana, Guillermo Michel, brindó un detalle de las medidas llevadas adelante, además del conocimiento sobre las pruebas encontradas y los casos relacionados sobre lavados de activos y la figura penal canbiaria. El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo este domingo una reunión con el…
El director general de Aduanas, Guillermo Michel, llamó a “dar un debate como país y como sociedad” sobre cómo combatir los delitos económicos, los cuales, recalcó, “en todo el mundo, en cualquier conformación política, se penan de manera importante”. “Nos tenemos que dar un debate como país y como sociedad en verdaderamente cómo combatirlo…
El Presidente se reunió con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y destacó la labor conjunta de la cartera nacional con la AFIP y la UIF. “Haremos todo para terminar con estos mecanismos que perjudican a la gente”, indicó. El presidente Alberto Fernández aseguró que el Gobierno nacional busca “terminar” con las “cuevas” para…
A partir de una presentación del Banco Central, la Procelac inició una investigación preliminar que derivó en una denuncia por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado. El dinero inyectado por INC-Carrefour era derivado por diferentes firmas para operaciones de cambio marginales. Investigan la inyección de 4 mil millones de pesos en dos años…
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