Etiquetas: blanqueo de capitales

El Congreso ya recibió el nuevo proyecto de blanqueo de capitales

El proyecto elaborado por el Ministerio de Economía tuvo su ingreso formal este martes y ya fue girado para su tratamiento inicial en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Finanzas, que conducen los legisladores oficialistas Carlos Heller y Alicia Aparicio.   El Poder Ejecutivo envió este martes a la Cámara de Diputados el…

Blanqueo de capitales: EEUU enviará información de las cuentas argentinas en ese país

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que el próximo lunes a las 12 se firmará el acuerdo de intercambio de información tributaria con Estados Unidos. “El lunes, a las 12, se firma el acuerdo en un acto con el embajador (de EEUU, Marc) Stanley, y con el titular de la AFIP (Carlos Castagnetto) en…

El blanqueo de capitales alcanzó una cifra final de US$ 116.800 millones

En una conferencia de prensa brindada junto con el titular de la AFIP, Alberto Abad, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo que la importancia del monto “es una muestra de confianza en el país”. El Programa de Exteriorización de Capitales ascendió a 116.800 millones de dólares, de los cuales, el 80 por ciento de…

El testaferro de Macri compró un banco ligado a “operaciones sospechosas” en las Islas Caimán

Se trata del primo del presidente, Ángelo Calcaterra, quien compró un banco argentino la semana pasada, en una operación que se firmó el miércoles con el visto bueno del presidente del Banco Central. El ahora banquero fue señalado varias veces como prestanombre del jefe de Estado. Calcaterra adquirió la entidad Interfinanzas junto su hermano Fabio…

Pidieron la imputación de Macri, Peña y Prat Gay por el decreto de blanqueo para familiares

El fiscal Guillermo Marijuan pidió la imputación del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el titular de Hacienda Alfonso Prat Gay por el decreto que beneficia a los familiares de los funcionarios dándoles la posibilidad de blanquear su dinero. El periodista de Ámbito Financiero, Gabriel Morini, anticipó al canal de noticias…

Alonso detalló las metas de la Oficina Anticorrupción: ninguna se relaciona con cuentas offshore o blanqueo de capitales

La titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso subrayó el respaldo con el que contó para trabajar y les agradeció a Mauricio Macri y a Marcos Peña, de quienes resaltó “el compromiso en promover esta agenda”. De más está decir que dicha agenda no contiene un ítem acerca de las cuentas offshore de la familia…

Unas 30 offshores vinculadas a Macri confirman la intención del decreto para el blanqueo familiar

Se contabilizó 19 sociedades relacionadas con el grupo empresario del Presidente. El diputado Darío Martínez descubrió 11 nuevas. Desde abril no cesa la aparición de offshores vinculadas a la familia de Mauricio Macri. Con los Papeles de Panamá se conoció que el Presidente dirigió Fleg Trading, radicada en la guarida fiscal de Bahamas. Luego de…

Blanqueo de capitales a medida: denuncian penalmente a Macri, Peña y Prat Gay

Lo hizo el bloque de Diputados nacionales del FPV-PJ, y es en contra el presidente de la Nación y sus funcionarios por “abuso de autoridad” al haber dictado un decreto que modifica el espíritu de la Ley de blanqueo, que este año aprobó el Congreso. El escandaloso decreto que beneficia a Franco Macri, padre del…

Macri mostró su nueva cuenta… en Telegram

Mientras la polémica por el blanqueo de capitales para familiares de funcionarios salpica la gestión de Cambiemos (junto a los Panamá Papers y las offshore de la familia), el presidente Mauricio Macri presentó este domingo su nueva cuenta. En Telegram; que no es ningún banco de Bahamas ni Panamá sino una aplicación de mensajería que…

“Es vergonzoso que el Presidente  pretenda blanquear ilegalmente  bienes y dinero de sus funcionarios y de su padre”

De esta manera Carlos Martínez  expresó su rechazo al decreto 1206/16 del presidente Mauricio Macri que permite que puedan blanquear bienes y tenencia de moneda, de cualquier tipo, los padres, cónyuges e hijos de los funcionarios públicos si estos justifican que se trata de bienes adquiridos antes de haber llegado a la función pública.”Pareciera un…