La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevó a cabo un exhaustivo operativo de control en una reconocida agencia de cambio con 16 sucursales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El objetivo principal de esta acción fue detectar posibles maniobras de evasión fiscal relacionadas con transacciones cambiarias, especialmente en la compra y venta…
Además de propietarios de firmas, asesores tributarios y exfutbolistas también figuran en la documentación secuestrada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana y la Policía Federal en las oficinas de Ivo Rojnica, conocido también como “el croata”, durante una serie de procedimientos en la “mayor cueva” de la city porteña. “La…
Un tribunal de Nueva York declaró este martes culpable de fraude y evasión fiscal a dos empresas de la Organización Trump, el holding familiar del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, informaron fuentes judiciales. El jurado encontró a las compañías Trump Corp. y Trump Payroll Corp. culpables de “todos los cargos” que enfrentaban, afirmó…
Así lo anunció la titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, quien argumentó que “la evasión y la elusión fiscal constituyen un problema sistémico que afecta con severidad a los países en desarrollo como Argentina”. Las áreas de fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos analizarán la información sobre los entramados societarios reportados…
En los registros logrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación figuran más de 330 altos funcionarios de 91 países. Entre los argentinos están Mariano Macri; los futbolistas Ángel Di María y Javier Mascherano. Los presidentes de Rusia y Chile, Vladimir Putin y Sebastián Piñera; el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes,…
Lo denunció la hermana del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, Dolores; quien afirmó que su familiar “tiene causas por evasión y lavado de dinero”. Además, criticó que el presidente Mauricio Macri lo haya nombrado en ese cargo. “Es gravísimo que (Mauricio) Macri elija como Ministro a mi hermano que tiene causas por evasión y…
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó un operativo en la Feria de Libro que culminó con 30 actas de infracción por irregularidades en la facturación, 6 de las cuales que podrían derivar en clausuras de 3 a 5 días. En total se relevaron a 134 contribuyentes. Lejos del hueso, la Afip ordena a…
El tribunal convalidó un fallo de la Cámara en lo Penal Económico que anuló la orden de un juez para que la empresa se presente ante la Bicameral que investiga el caso HSBC. En menos de una semana, clausuró toda posibilidad de que los legisladores puedan escuchar a los ejecutivos. López Biscayart había sido separado…
Se trata de pagos correspondientes a ese impuesto durante los ejercicios 2006 y 2007. En el caso del primero el saldo a favor del fisco, según la AFIP, es 220,9 millones (incluidos intereses) y en el del segundo son 919 millones. La compañía notificó este miércoles a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a…
Debe estar conectado para enviar un comentario.