Etiquetas: lavado de activos

Lavado de activos: Gendarmería decomisó 15 mil dólares en Santiago del Estero

Tres ciudadanos peruanos viajaban en el “taxi” desde Jujuy hasta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los gendarmes hallaron los billetes de moneda extranjera en el interior del bolsillo de una campera. el ciudadano quedó supeditado a la causa, por no poseer la documentación correspondiente que avale su legal tenencia.   Este lunes 21 de junio,…

Lavado de activos en Corrientes: Policía Aeroportuaria secuestró 430.000 dólares

El pesonal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectó con los escáneres de rayos x elementos orgánicos en una valija, se investiga un presunto delito contra el orden económico.   Unos 430.000 dólares que una mujer transportaba en una valija, sin poder justificar su tenencia, fueron secuestrados en el Aeropuerto Internacional de Corrientes, informaron fuentes…

Corrientes: contrabando de granos, lavado de activos y coimas

Un hombre y una mujer intentaron darle a los uniformados, dinero en efectivo a cambio de no controlar camiones que transporten soja hacia la provincia de Misiones.   Este lunes 31 de mayo, efectivos del Escuadrón 47 “Ituzaingo” mientras efectuaban controles sobre el kilómetro 1.232 de la Ruta Nacional N° 12, detuvieron la marcha de…

Lavado de activos en Corrientes: Gendarmería detuvo a un hombre por no poseer la documentación que avale la procedencia del dinero

El hombre presentaba una actitud sospechosa, que al ser advertido por la presencia de los uniformados toma un camino en sentido contrario del control, al realizar la requisa correspondiente, los funcionarios detectaron en el interior de la mochila un total de 16.300 dólares estadounidenses, 115.500 pesos argentinos y 1.400 reales, el involucrado quedó supeditado a…

Lavado de activos: Gendarmería decomisó gran cantidad de billetes en Bariloche

Los uniformados inspeccionaron dos locales dedicados al intercambio ilegal de divisas, en los cuales hallaron 46.412 dólares, 6.067.840 pesos argentinos, 2.700 Euros, 515.000 pesos chilenos, 350 Reales, 15 libras esterlinas y 5.070 Pesos Colombianos, entre las pertenencias de los involucrados, los gendarmes detectaron distintos estupefacientes (LSD, éxtasis y marihuana).   Los efectivos de la Unidad…

Crimen del narco: detienen a cinco financistas que le cambiaban dólares

La investigación del crimen de un narco de la ciudad de Rosario derivó en los allanamientos a dos financieras y la detención de cinco empresarios por presunto lavado de activos a través de la compra-venta ilegal de dólares con DNI extraviados, informaron fuentes judiciales.   En uno de los ocho allanamientos ordenados por el fiscal…

Lavado de activos: Gendarmería secuestró 7.000.000 de Pesos y 10.000 dólares

Efectivos realizaban un control de seguridad vial sobre la ruta nacional 11, dos hombres de nacionalidad argentina quedaron supeditados a la causa, trasladaban los billetes en el asiento trasero de un auto.   Este viernes 5 de marzo, efectivos del Escuadrón Núcleo “Santa Fe Norte” de Gendarmería, mientras realizaban actividades de prevención y seguridad vial…

Lavado de activos: un pasajero trasladaba 88.272 dólares y 1.300 euros sin aval legal

Personal de gendarmería al inspeccionar un ómnibus, detectó que un ciudadano no estaba en el asiento que le correspondía, al revisar la butaca vacía, debajo de la misma los gendarmes hallaron una mochila que poseía los billetes de ambas monedas extranjeras.   Este miércoles 3 de marzo, los efectivos del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” mientras efectuaban controles sobre…

Lavado de activos: trasladaban más de 2 millones de pesos sin justificación legal

Madre e hijo circulaban en un vehículo de carga que transportaba muebles, el personal de la Fuerza halló 2.180.630 pesos argentinos en la cabina del rodado, ambos ciudadanos quedaron supeditados a la causa.   En un control efectuado sobre el kilómetro 225 de la Ruta Nacional N° 9, integrantes del Escuadrón de Seguridad Vial “San Nicolás” dependiente de…

lavado de activos: secuestran más de 8 millones de pesos dentro de dos valijas

Dos ciudadanos viajaban en un automóvil procedente de Rafaela (Santa Fe) con destino Las Heras (Mendoza), a la altura de la localidad Colonia Prosperidad, sobre la Ruta Nacional N° 158, el vehículo fue detenido para un control, durante la inspección los gendarmes detectaron que trasladaban dentro de sus equipajes fajos de dinero sin ninguna documentación…