Etiquetas: lavado de activos

Allanamientos por lavado de activos: Peppo ordenó plena colaboración con la Justicia

Ante una denuncia anónima por supuesta comisión del delito de lavado de activos y en el marco de la investigación fiscal a fin de determinar la veracidad de la acusación, este viernes, y ante la requisitoria judicial; el Gobierno Provincial procedió a entregar documentación y resoluciones de la Secretaría Legal y Técnica de los años…

La Justicia allana dependencias del Gobierno en una causa por lavado de activos

Lo ordenó la jueza Federal Zunilda Niremperger, a instancias del fiscal Federal Patricio Sabadini. Es en una investigación por lavado de dinero, evasión y desvío de fondos, en la que estaría involucrado el secretario General, Horacio Rey y otros funcionarios de la gobernación y de la Secretaría Legal y Técnica. A los operativos los lleva…