El ex presidente y actual candidato presidencial Sebastián Piñera omitió en su declaración patrimonial la posesión de una sociedad en un paraíso fiscal, según revelan los medios chilenos. Se trata de Bancard International Development Inc., creada en 1997 en las Islas Vírgenes Británicas por Sebastián Piñera, la que sería representada por Inversiones Bancard Limitada, la…
En una conferencia de prensa brindada junto con el titular de la AFIP, Alberto Abad, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo que la importancia del monto “es una muestra de confianza en el país”. El Programa de Exteriorización de Capitales ascendió a 116.800 millones de dólares, de los cuales, el 80 por ciento de…
Fueron relevados movimientos sospechados de presunto lavado o evasión en una cuenta bancaria de ese país por parte de Gianfranco y Mariano Macri. Ya fue notificada la Procelac. Otras 67 personas y 11 empresas argentinas implicadas. Se trata de Gianfranco y Mariano Macri. Los hermanos del presidente de la Nación aparecen vinculados a maniobras societarias…
Entre los citados por el juez Ariel Lijo se encuentran figuras de Cambiemos como el senador Federico Pinedo y el ministro Andrés Ibarra y el responsable de Medios Públicos, Hernán Lombardi. La orden de citación para 22 testigos fueron ordenadas por el juez Ariel Lijo en el marco de la causa que investiga el origen…
El ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay anticipó que con Estados Unidos se avanza en la coordinación tributaria, a fin de conseguir un intercambio automático de información entre los dos países. Prat Gay habló en una presentación de prensa junto al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, de visita oficial en el país…
El Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), reveló la existencia de una nueva sociedad, Bahamas, vinculada al holding de la familia de Mauricio Macri, quien al momento de la creación de esa firma ya no integraba el directorio de Socma. También dos hijos de Fernando de la Rúa crearon este tipo de compañías. Según consta…
El juez Federal Ariel Lijo pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que le informe de manera “urgente” si existen reportes de operaciones sospechosas o investigaciones abiertas por supuesto lavado de dinero en relación a la fundación “Suma”, en la causa que investiga el origen del dinero robado a su titular, la vicepresidenta Gabriela…
El letrado que denunció a la vicepresidenta Gabriela Michetti en la causa en la que se investiga el origen del dinero robado en su vivienda, habló con el periodista Gustavo Sylvestre en su programa de radio del Plata, sobre la actualidad del expediente, y planteó inconsistencias en los dichos tanto de la funcionaria como de…
La relación entre los últimos dos presidentes y el empresario detenido Lázaro Báez deberá ser investigada por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de una causa por presunto lavado de dinero, según ordenó la Cámara Federal porteña, que además confirmó el procesamiento con prisión preventiva del empresario que amasó una fortuna como concesionario…
La Sala II de la Cámara Federal porteña comisionó a la Policía Federal para que de manera “urgente” realice medidas de pruebas para establecer si el juez tuvo una reunión con la ex presidenta, tal como denunció Lázaro Báez. Las medidas incluyen la obtención de los registros fílmicos de ingreso a la quinta, así como…